單項選擇題

合規(guī)管理第一道防線是（）

A.業(yè)務部門
B.合規(guī)管理部門
C.審計部門
D.各機構、部門負責人

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單項選擇題

“短期”系指（）個工作日以內，“長期”系指（）年以上。

A.3；1
B.10；1
C.3；3
D.10；3

單項選擇題

按照洗錢和恐怖融資的風險程度，將客戶洗錢風險等級分成（）級。

A.2
B.3
C.4
D.5

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