多項選擇題

境外名單來源是根據(jù)聯(lián)合國及各國政府正式公布的涉及洗錢、涉恐融資、制裁、執(zhí)法、外國政要與其他要求關注的名單，主要包括（）。

A.聯(lián)合國決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單及發(fā)布的被制裁實體和個人。
B.美國、歐盟、英國、澳大利亞、香港等各國政府與地區(qū)、司法機構發(fā)布的制裁名單、恐怖融資名單及其它限制類名單。
C.FATF發(fā)布的高風險國家和地區(qū)名單。
D.其他要求關注的名單。

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多項選擇題

境內(nèi)名單來源是根據(jù)中國政府、中國人民銀行等發(fā)布或要求執(zhí)行的涉及洗錢、涉恐融資、制裁、執(zhí)法、外國政要和高風險國內(nèi)公職人員、要求關注的名單，主要包括（）。

A.中國政府發(fā)布的或要求執(zhí)行的恐怖活動組織、恐怖活動人員名單。
B.中國人民銀行要求關注的其他涉嫌恐怖活動組織、恐怖活動人員名單。
C.中國公安部公布的“紅色通緝令”在逃人員名單；我國司法機關公布的各類執(zhí)法名單。
D.人民銀行規(guī)定的其他監(jiān)控對象及賬戶。
E.法律、行政法規(guī)對上述名單的監(jiān)控另有規(guī)定的，遵守其規(guī)定。

多項選擇題

分行業(yè)務條線部門應按照（）展業(yè)三原則辦理反洗錢相關業(yè)務，對經(jīng)辦客戶、賬戶及業(yè)務信息的真實性、完整性、有效性、合規(guī)性負責。

A.了解你的客戶
B.了解你的業(yè)務
C.盡職審查
D.動態(tài)監(jiān)測

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境外名單來源是根據(jù)聯(lián)合國及各國政府正式公布的涉及洗錢、涉恐融資、制裁、執(zhí)法、外國政要與其他要求關注的名單，主要包括（）。

你可能感興趣的試題

境內(nèi)名單來源是根據(jù)中國政府、中國人民銀行等發(fā)布或要求執(zhí)行的涉及洗錢、涉恐融資、制裁、執(zhí)法、外國政要和高風險國內(nèi)公職人員、要求關注的名單，主要包括（）。

分行業(yè)務條線部門應按照（）展業(yè)三原則辦理反洗錢相關業(yè)務，對經(jīng)辦客戶、賬戶及業(yè)務信息的真實性、完整性、有效性、合規(guī)性負責。

境外名單來源是根據(jù)聯(lián)合國及各國政府正式公布的涉及洗錢、涉恐融資、制裁、執(zhí)法、外國政要與其他要求關注的名單，主要包括（）。

境內(nèi)名單來源是根據(jù)中國政府、中國人民銀行等發(fā)布或要求執(zhí)行的涉及洗錢、涉恐融資、制裁、執(zhí)法、外國政要和高風險國內(nèi)公職人員、要求關注的名單，主要包括（）。

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