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問答題
【簡答題】貸款客戶提前償還貸款，與其財務(wù)狀況明顯不符，是否應(yīng)提高警惕，并按哪種交易上報？
答案：
必須對此種情況提高警惕，并按可疑交易上報。
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問答題
【簡答題】活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款，是否必須按大額交易上報？
答案：
如果判定該筆交易不可疑，可以不上報大額交易。
問答題
【簡答題】當(dāng)你行的客戶發(fā)生沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付行為的，你是否會向客戶詢問原因，應(yīng)按哪種交易上報？
答案：
必須向客戶詢問原因，了解細(xì)節(jié)，如果違反賬戶管理規(guī)定，應(yīng)拒絕為其辦理業(yè)務(wù)，如未違反賬戶管理規(guī)定，在為其辦理業(yè)務(wù)的同時應(yīng)按可...
