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在終止客戶關(guān)系前,無需確認客戶是否與農(nóng)業(yè)銀行存在貸款或其他存續(xù)未結(jié)業(yè)務(wù)。
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《中國農(nóng)業(yè)銀行全球涉美制裁合規(guī)管理政策》適用于農(nóng)業(yè)銀行包括紐約分行在內(nèi)的所有境內(nèi)外機構(gòu)。
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各機構(gòu)主要負責人對本機構(gòu)反洗錢工作的有效性負責,嚴格防控本機構(gòu)發(fā)生洗錢風險事件。
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