你可能感興趣的試題

多項選擇題

懷疑客戶或者其交易對手是（）的，應(yīng)當(dāng)提交恐怖融資可疑交易報告。

A.恐怖組織
B.恐怖分子
C.從事恐怖融資活動人員
D.競爭對手
E.貿(mào)易伙伴

多項選擇題

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與以下（）相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交可疑交易報告，并且按相關(guān)主管部門的要求依法采取措施。

A.國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
E.中國銀行監(jiān)督委員會發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單

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法人、其他組織和個體工商戶客戶的身份基本信息包括（）等。

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懷疑客戶或者其交易對手是（）的，應(yīng)當(dāng)提交恐怖融資可疑交易報告。

法人、其他組織和個體工商戶客戶的身份基本信息包括（）等。

懷疑客戶或者其交易對手是（）的，應(yīng)當(dāng)提交恐怖融資可疑交易報告。