你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

懷疑客戶或者其交易對(duì)手是（）的，應(yīng)當(dāng)提交恐怖融資可疑交易報(bào)告。

A.恐怖組織
B.恐怖分子
C.從事恐怖融資活動(dòng)人員
D.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
E.貿(mào)易伙伴

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手與以下（）相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)立即向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告，并且按相關(guān)主管部門的要求依法采取措施。

A.國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
E.中國(guó)銀行監(jiān)督委員會(huì)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單

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法人、其他組織和個(gè)體工商戶客戶的身份基本信息包括（）等。

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懷疑客戶或者其交易對(duì)手是（）的，應(yīng)當(dāng)提交恐怖融資可疑交易報(bào)告。

法人、其他組織和個(gè)體工商戶客戶的身份基本信息包括（）等。

懷疑客戶或者其交易對(duì)手是（）的，應(yīng)當(dāng)提交恐怖融資可疑交易報(bào)告。