問答題

【簡答題】銀行在事后核查中發(fā)現個人涉嫌分拆結售匯的，應如何處理？

答案： 銀行在事后核查中發(fā)現個人涉嫌分拆結售匯的，應注意收集相關線索，避免同一個人再次辦理分拆業(yè)務，同時于發(fā)現之日起3個工作日內...
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問答題

【簡答題】個人不得以分拆等方式規(guī)避個人結匯和境內個人購匯年度總額管理。簡述個人分拆結售匯行為的特征。
答案： （一）境外同一個人或機構同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內5個以上（含，下同）不同個人，收款人分別結匯。
（...
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【簡答題】個人外匯儲蓄賬戶資金境內劃轉，需要遵守什么規(guī)定？
答案： （一）本人賬戶間的資金劃轉，憑有效身份證件辦理；
（二）個人與直系親屬賬戶間的資金劃轉，憑雙方有效身份證件、...
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