多項選擇題

在反洗錢客戶身份識別時，有哪些情況可以不對非自然人客戶的受益所有人進行識別（）

A.行內統(tǒng)一營銷的大客戶
B.各級國家權力機關、行政機關
C.參照公務員法管理的事業(yè)單位
D.政府間國際織，外國政府駐華使館及辦事處機構及組織

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多項選擇題

營業(yè)場所內關于現(xiàn)金業(yè)務需要公示的內容有哪些（）

A.殘幣兌換人民銀行投訴電話，假幣收繳人民銀行投訴電話
B.殘幣兌換窗口標識
C.反假人民幣信息咨詢窗口標識
D.《假幣收繳鑒定管理辦法》節(jié)選《殘幣兌換標準》

多項選擇題

關于最高院司法查詢系統(tǒng)下列說法正確的是（）

A.哈爾濱銀行最高院司法查控系續(xù)上線后，法院可通過系統(tǒng)直接向哈爾濱銀行網點發(fā)送查詢、凍結、扣劃指今
B.各營業(yè)機構需指定操作員兩名（A、B角）負責此項工作
C.各營業(yè)機構操作員需每日午休及日終前進行待處理業(yè)務查詢并及時處理
D.最高院系統(tǒng)實行7＊24小時無休假制度，每日日終前需確定業(yè)務全部處理完畢

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