多項(xiàng)選擇題

銀行柜員發(fā)現(xiàn)客戶身份證件或身份證明文件已經(jīng)過期，應(yīng)（）。

A.立刻終止與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系
B.通知客戶更新身份資料
C.如果客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，中止辦理新業(yè)務(wù)
D.完整留存通知客戶更新資料的工作記錄

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選項(xiàng)中交易的發(fā)生額都在200萬元以上，哪一種屬于大額交易報(bào)告的范圍。（）

A.國際金融組織和外國政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下的交易
B.國際金融組織和外國政府貸款項(xiàng)下的債務(wù)掉期交易
C.商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯(cuò)賬沖正、利息支付交易
D.法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間轉(zhuǎn)賬交易

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的且情節(jié)嚴(yán)重的（）。

A.對(duì)金融機(jī)構(gòu)處二十萬元以上五十萬元以下罰款
B.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款
C.建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分
D.不承擔(dān)任何責(zé)任

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銀行柜員發(fā)現(xiàn)客戶身份證件或身份證明文件已經(jīng)過期，應(yīng)（）。

你可能感興趣的試題

選項(xiàng)中交易的發(fā)生額都在200萬元以上，哪一種屬于大額交易報(bào)告的范圍。（）

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的且情節(jié)嚴(yán)重的（）。

銀行柜員發(fā)現(xiàn)客戶身份證件或身份證明文件已經(jīng)過期，應(yīng)（）。

選項(xiàng)中交易的發(fā)生額都在200萬元以上，哪一種屬于大額交易報(bào)告的范圍。（）

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的且情節(jié)嚴(yán)重的（）。