你可能感興趣的試題

多項選擇題

關于《反洗錢法》的客戶信息保密制度的理解正確的是（）

A.非依法律規(guī)定，不得向任何單位或個人提供客戶信息
B.對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密
C.司法機關依照《反洗錢法》獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟
D.履行反洗錢義務的機構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可以交易報告，受法律保護
E.當執(zhí)行反洗錢法與金融機構(gòu)客戶信息保密制度相沖突時，當依照后者的規(guī)定執(zhí)行

多項選擇題

《反洗錢法》立法宗旨是（）。

A、發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪
B、打擊洗錢犯罪
C、預防洗錢活動
D、維護金融秩序
E、遏制洗錢犯罪及相關犯罪

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根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，客戶由他人代理辦理業(yè)務時，金融機構(gòu)應對（）或者其他身份證明文件進行登記。

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關于《反洗錢法》的客戶信息保密制度的理解正確的是（）

《反洗錢法》立法宗旨是（）。

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，客戶由他人代理辦理業(yè)務時，金融機構(gòu)應對（）或者其他身份證明文件進行登記。

《反洗錢法》立法宗旨是（）。