多項選擇題

下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

A.在同一金融機構的金融資產凈值超過一定限額（原則上，自然人客戶限額為20萬元人民幣，非自然人客戶限額為50萬元人民幣）
B.客戶為非居民，或者使用了境外發(fā)放的身份證件或身份證明文件
C.涉及可疑交易報告
D.拒絕配合金融機構客戶盡職調查工作

你可能感興趣的試題

多項選擇題

業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險子項包括（）。

A.與現(xiàn)金的關聯(lián)程度
B.非面對面交易
C.跨境交易
D.代理交易

多項選擇題

下列關于大額交易報送表述正確的是？（）

A.客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者境內銀行卡所發(fā)生的大額交易，由開立賬戶的金融機構或者發(fā)卡銀行報告
B.客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者境內銀行卡所發(fā)生的大額交易，由收單機構報告
C.客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由收單機構報告
D.客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務的金融機構報告

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下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

你可能感興趣的試題

業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險子項包括（）。

下列關于大額交易報送表述正確的是？（）

下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險子項包括（）。

下列關于大額交易報送表述正確的是？（）