多項選擇題

下面哪種情形下,金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶?()

A.在同一金融機構的金融資產凈值超過一定限額(原則上,自然人客戶限額為20萬元人民幣,非自然人客戶限額為50萬元人民幣)
B.客戶為非居民,或者使用了境外發(fā)放的身份證件或身份證明文件
C.涉及可疑交易報告
D.拒絕配合金融機構客戶盡職調查工作

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