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《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件風險排查管理辦法》規(guī)定,案件風險排查是指銀行業(yè)金融機構(gòu)組織開展的,以防范案件風險、查處糾正違法違規(guī)行為為目的的監(jiān)督檢查活動。
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《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作辦法的通知》要求,案防工作考核應納入經(jīng)營績效考核中。
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根據(jù)《關(guān)于加強信貸管理嚴禁違規(guī)放貸的通知》,在貸前調(diào)查環(huán)節(jié),要認真核實客戶貸款需求和申貸資料的真實性,客觀評價客戶還款能力,嚴防利用虛假資料或虛假擔保等騙取貸款。
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