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判斷題

對于通知行的SWIFT國別代碼為非“白名單”國家的進口信用證，原則上均應加列制裁條款。

答案：正確

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單位證件號碼及名稱必須同時與風險證件清單匹配，將在開戶界面（業(yè)務代碼：1083）提示柜員“屬于風險證件”。

答案：錯誤

對于外部監(jiān)管機構(gòu)下發(fā)的各類風險客戶名單若存在只提供單位名稱等客戶信息提供不完整的情況，系統(tǒng)支持登記時僅錄入“單位名稱”。

答案：正確

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