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制裁名單中的客戶,可以辦理借記卡的開(kāi)卡業(yè)務(wù)。
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依法執(zhí)行對(duì)有關(guān)賬戶的臨時(shí)凍結(jié)屬于反洗錢(qián)協(xié)查義務(wù)中的一項(xiàng)。
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客戶所提供的身份證明文件不在有效期內(nèi),應(yīng)拒絕辦理業(yè)務(wù)。
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