判斷題

中國光大銀行鄭州分行反洗錢辦公室設(shè)在法律合規(guī)部。（）

答案：正確

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為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。（）

答案：正確

各經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿等相關(guān)資料。（）

答案：正確

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