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多項(xiàng)選擇題

各級機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對（）的反洗錢知識培訓(xùn)，提高全行人員的反洗錢意識和工作技能。

A.管理人員
B.從事反洗錢工作的人員
C.一線操作崗位人員
D.新員工

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多項(xiàng)選擇題

在辦理業(yè)務(wù)中遇到哪些情況時(shí)（）應(yīng)采取措施重新識別客戶身份。

A.發(fā)現(xiàn)異常跡象
B.客戶信息發(fā)生變化
C.有疑點(diǎn)或?qū)ο惹矮@得的客戶身份資料有疑問的
D.客戶一次性辦理兩筆以上業(yè)務(wù)

多項(xiàng)選擇題

客戶身份識別工作應(yīng)在（）環(huán)節(jié)開展。

A.建立業(yè)務(wù)關(guān)系
B.規(guī)定金額以上的一次性交易時(shí)
C.業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間
D.發(fā)現(xiàn)異常情況、客戶信息變化、有疑點(diǎn)或疑問時(shí)

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