A.由網點在填報可疑交易報告時,關注程度選擇“03重點可疑”后上報分行 B.由網點填報重點可疑客戶基本情況表和明細表向合規(guī)部報送,獲得同意后,方在反洗錢系統(tǒng)中填報可疑交易報告,關注程度選擇“03重點可疑”后上報分行。 C.由網點填報重點可疑客戶基本情況表和明細表向人民銀行報送。
A.既然系統(tǒng)未生成該客戶可疑交易報告,說明客戶交易不可疑,不用在系統(tǒng)中做處理 B.在系統(tǒng)中選擇“密折上報”功能進行填報 C.在系統(tǒng)中選擇“大額一次性交易”功能進行填報
A、5個工作日內 B、6個工作日內 C、10個工作日內 D、及時