A、人民銀行 B、工作人員 C、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人 D、義務(wù)主體
A、客戶身份風險因素 B、客戶地域風險因素 C、客戶行業(yè)風險因素 D、客戶交易風險因素
A、中國人民銀行及其分支行可接收規(guī)定范圍的反洗錢交易報告 B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心是唯一能夠接受反洗錢交易報告的部門 C、中國人民銀行及其分支行只能接收可疑交易報告的電子數(shù)據(jù) D、中國反洗錢監(jiān)測分析中心接收金融機構(gòu)以非電子方式傳輸?shù)姆聪村X交易報告