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單項選擇題

在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構應當采?。ǎ┑目蛻羯矸葑R別措施，關注客戶及其日常經營活動、金融交易情況，及時提示客戶更新資料信息。

A、持續(xù)
B、穩(wěn)妥
C、間斷
D、積極

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單項選擇題

金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分風險等級，并在持續(xù)關注的基礎上，適時調整風險等級。在同等條件下，來自于（）應高于來自于其他國家（地區(qū)）的客戶。

A、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管到位國家（地區(qū)）客戶的風險等級
B、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風險等級
C、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風險等級
D、反洗錢監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風險等級

單項選擇題

金融機構利用電話、網絡、自動柜員機以及其他方式為客戶提供（）服務時，應實行嚴格的身份認證措施，采取相應的技術保障手段，強化內部管理程序，識別客戶身份。

A.柜臺方式
B.非柜臺方式
C.電子方式
D.非電子方式

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