A.旅居冰島的意大利人,擁有美國永久居留權(quán)。B.意大利企業(yè)參與敘利亞相關(guān)交易(美國人被有效隔離)。C.在北京普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任顧問的美籍華人TOMLEUNG。
A.修改、掩飾、刪除支付信息。B.故意使用中文文字縮寫或其他語言文字的縮寫。C.重復(fù)提交被凍結(jié)或拒絕的交易。D.主動(dòng)要求修改中間行后重復(fù)提交被凍結(jié)或拒絕的交易。
A.客戶為境內(nèi)企業(yè)的子公司或集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司B.客戶的經(jīng)營范圍,以及客戶與境內(nèi)、境外的貿(mào)易方相對固定C.客戶的境內(nèi)母公司或集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司為外匯局貨物貿(mào)易外匯收支A類企業(yè)D.客戶或其母公司、集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司與農(nóng)業(yè)銀行合作一年(含)以上