你可能感興趣的試題

洗錢具有以下特點（）。

A、洗錢是在已經實施犯罪行為并獲得贓款的條件下所從事的非法活動。
B、洗錢者主要利用金融機構、保險公司、證券公司清洗犯罪所得贓款。
C、洗錢者的主要目的不是為了獲利，而是為了使犯罪所得贓款盡快合法化。
D、洗錢行為的上游犯罪是特定的販毒、走私、貪污、賄賂、有組織犯罪、恐怖犯罪等犯罪。
E、洗錢行為具有較強的國際性。

多項選擇題

典型洗錢交易過程通常需要經過（）三個階段。

A、放置
B、離析
C、歸并
D、清洗
E、回歸

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我國目前發(fā)現(xiàn)的洗錢犯罪主要有哪幾種形式？（）

你可能感興趣的試題

洗錢具有以下特點（）。

典型洗錢交易過程通常需要經過（）三個階段。

洗錢具有以下特點（）。