你可能感興趣的試題

A．填報單位的上級機構或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關文件
B．本級及所轄分支機構反洗錢崗位或專兼職人員配備情況
C．單位本級及所轄分支機構舉辦的內(nèi)部人員培訓情況和對外的宣傳活動
D．機構內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動

A．填報單位的上報機構或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關文件
B．本級及所轄分支機構反洗錢崗位或專兼職人員配備情況
C．單位本級及所轄分支機構舉辦的內(nèi)部人員培訓情況和對外宣傳活動
D．機構內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動