A.超限額存取現(xiàn)鈔
B.通過(guò)分拆手段實(shí)施大額外幣現(xiàn)鈔存取
C.境內(nèi)個(gè)人通過(guò)境外賬戶(hù)進(jìn)行尚未開(kāi)放的資本項(xiàng)目交易、銀行卡境外大額提鈔
D.通過(guò)向多人提供人民幣購(gòu)匯資金分拆購(gòu)匯、連續(xù)多日分拆購(gòu)匯、向境外同一收款人匯款、向境外異常主體匯款
E.購(gòu)匯申報(bào)和付匯申報(bào)內(nèi)容存在較大偏差
F.頻繁進(jìn)行無(wú)實(shí)際用途的外匯兌換