你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

信用社購(gòu)買(mǎi)的（）必須通過(guò)表內(nèi)科目核算，其他未發(fā)生資金收付的有價(jià)單證，應(yīng)通過(guò)表外科目核算。

A.存折
B.存單
C.國(guó)庫(kù)券
D.金融債券

多項(xiàng)選擇題

下列哪些交易或行為，應(yīng)作可疑交易報(bào)告（）。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶(hù)身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，且銷(xiāo)戶(hù)前發(fā)生大量資金收付
D.提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符
E.自然人銀行賬戶(hù)頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑

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財(cái)務(wù)收支計(jì)劃主要包括（）。

你可能感興趣的試題

信用社購(gòu)買(mǎi)的（）必須通過(guò)表內(nèi)科目核算，其他未發(fā)生資金收付的有價(jià)單證，應(yīng)通過(guò)表外科目核算。

下列哪些交易或行為，應(yīng)作可疑交易報(bào)告（）。

財(cái)務(wù)收支計(jì)劃主要包括（）。

信用社購(gòu)買(mǎi)的（）必須通過(guò)表內(nèi)科目核算，其他未發(fā)生資金收付的有價(jià)單證，應(yīng)通過(guò)表外科目核算。

下列哪些交易或行為，應(yīng)作可疑交易報(bào)告（）。