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對異動、可疑、高風(fēng)險賬戶,必須逐月采取上門對賬方式,核對發(fā)生額和余額并收取余額對賬回執(zhí)。
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案件風(fēng)險信息的報送時點是案件風(fēng)險事件發(fā)生后12小時以內(nèi).案件信息報送的時點是案件確認后12小時之內(nèi)。
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銀行業(yè)金融機構(gòu)發(fā)生的民事案件和行政案件有關(guān)信息屬于《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件(風(fēng)險)信息報送及登記辦法》所指的案件信息。
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