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辦理協(xié)助查詢業(yè)務時,經(jīng)辦人員應當核實的證件和法律文書有()。
A、執(zhí)法人員有效工作證件
B、協(xié)助查詢存款通知書
C、軍官證
D、介紹信
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多項選擇題
反洗錢信息保密等級按照《中華人民共和國保守國家秘密法》分為()三級。
A、絕密
B、機密
C、秘密
D、保密
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多項選擇題
個人客戶及機構客戶的風險等級均分為()。
A、高風險
B、中風險
C、低風險
D、無風險
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