問答題

【簡答題】簡述銀行業(yè)案件（風險）信息報送中成功堵截的含義。

答案：

成功堵截系銀行業(yè)金融機構因人防、物防或技防措施阻礙或終止違法犯罪行為，未造成資金損失的案件或事件。
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】簡述銀行業(yè)金融機構案件定義。
答案： 本規(guī)程所稱案件是指銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員獨立實施或參與實施的，或外部人員實施的，侵犯銀行業(yè)金融機構或客戶資金或財產(chǎn)權益的...
問答題

【簡答題】請列舉項《銀行業(yè)金融機構案防情況統(tǒng)計表》統(tǒng)計的內(nèi)容。
答案： 銀行業(yè)金融機構（境內(nèi)部分）輪崗情況、內(nèi)審稽核情況、銀企對賬情況、重大操作風險事件情況、查庫情況、員工行為排查情況、違規(guī)及...
微信掃碼免費搜題