A、商業(yè)賄賂類案件,并存在金融詐騙、違法放貸等符合上述銀行業(yè)金融機構案件定義的行為。 B、在銀行業(yè)金融機構營業(yè)場所和辦公場所內,針對銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員或客戶的人身安全實施暴力行為。 C、參與非法集資等活動,涉嫌觸犯刑法,已由公安、司法機關立案偵查或按規(guī)定應移送公安、司法機關立案查處 D、外部人員實施的網上銀行詐騙、電話銀行詐騙、電信詐騙、盜刷銀行卡及POS機套現(xiàn)等案件,經公安機關立案
A、銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員在案件中涉嫌觸犯刑法的。 B、銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法,但存在其他違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在聯(lián)系的。 C、銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法,且銀行業(yè)金融機構或其從業(yè)人員也無其他違法違規(guī)行為的。 D、銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員在案件中涉嫌觸犯民法的。
A、金融詐騙 B、違法放貸 C、賭博 D、瀆職