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多項選擇題

各機構在每年組織對總、分行對賬制度執(zhí)行情況的現場檢查時，重點關注對（）的對賬情況并對休眠賬戶進行清理。

A、休眠賬戶
B、重點賬戶
C、異動賬戶
D、可疑賬戶

你可能感興趣的試題

多項選擇題

在機構日常經營、管理活動中發(fā)現存疑且必須被機構密切關注或監(jiān)視的賬戶有以下幾類（）

A、連續(xù)兩個對賬周期對賬失敗的賬戶
B、短期內頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當的賬戶
C、賬戶所有者與無業(yè)務往來者之間劃轉大額款項的賬戶
D、長期未發(fā)生業(yè)務又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶
E、未經銀行營銷主動開立并立即收付大額款項的存款賬戶

多項選擇題

案件風險作為一項重要內容納入各營業(yè)機構每年的風險評估，重點對（）的操作規(guī)范和業(yè)務程序進行評估。

A、高風險網點
B、高風險業(yè)務
C、高風險環(huán)節(jié)
D、高風險崗位

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