你可能感興趣的試題

單項選擇題

以下哪個部門不是金融監(jiān)管部門反洗錢工作協(xié)調機制的成員？（）

A.中國人民銀行
B.國家外匯管理局
C.銀監(jiān)會
D.證券業(yè)協(xié)會

單項選擇題

關于中國人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場檢查主體，以下說法錯誤的是（）

A.中國人民銀行及其分支機構內設的職能部門具有現(xiàn)場檢查的主體資格。
B.中國人民銀行及其分支機構具有對金融機構進行反洗錢現(xiàn)場檢查的主體資格。
C.中國人民銀行及其分支機構具有對特定非金融機構進行反洗錢現(xiàn)場檢查的主體資格。
D.中國人民銀行的各級分支機構也必須在其上級行授權的管轄范圍內開展現(xiàn)場檢查。

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在反洗錢調查中，封存措施的核心適用條件是（）

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以下哪個部門不是金融監(jiān)管部門反洗錢工作協(xié)調機制的成員？（）

關于中國人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場檢查主體，以下說法錯誤的是（）

在反洗錢調查中，封存措施的核心適用條件是（）

以下哪個部門不是金融監(jiān)管部門反洗錢工作協(xié)調機制的成員？（）

關于中國人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場檢查主體，以下說法錯誤的是（）