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公安機關(guān)、人民檢察院和人民法院依照《反洗錢法》獲得的客戶身份資料和交易信息,可以用于與反洗錢無關(guān)的刑事訴訟以及民事、行政審判和執(zhí)行等工作。
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對跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動,都需要中國人民銀行總行負責調(diào)查。
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中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)對可疑交易活動進行初步審查,認為需要調(diào)查核實的,應(yīng)填寫反洗錢調(diào)查審批表,報行長(主任)或者主管副行長(副主任)批準。
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