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在美國遭到“9•11”恐怖襲擊之后,國際社會對將反恐融資作為一項與反洗錢并列的工作達成了共識。
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所有國家和地區(qū)的法律都規(guī)定,證明洗錢罪必須證明犯罪嫌疑人確實明知或者應當知道,沒有國家和地區(qū)規(guī)定“過失洗錢罪”。
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《聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》要求建立反洗錢制度,包括識別客戶身份、保持交易記錄和報告可疑交易,以制止并查明各種形式的洗錢。
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