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當客戶的金融交易達到一定金額時,金融機構(gòu)應(yīng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交()。
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C.重點監(jiān)控報告
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金融機構(gòu)為客戶提供金融服務(wù)時,發(fā)現(xiàn)客戶交易或行為符合規(guī)定的可疑標準,或者交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形,經(jīng)分析認為涉嫌洗錢的,應(yīng)報告()。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.重點監(jiān)控報告
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