多項選擇題

下列交易中可以作為可疑交易進行報告的有：（）

A、短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符。
B、一年內頻繁簽發(fā)銀行承兌匯票及轉賬支票。
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有一場資金流入，且短期內出現大量資金收付。
E、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。

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