單項選擇題

（）作為網(wǎng)點內(nèi)部控制第一責任人，對網(wǎng)點的安全保衛(wèi)工作負有管理責任。

A、現(xiàn)場管理人員
B、網(wǎng)點負責人
C、支行主管副行長
D、支行行長

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單項選擇題

在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系，或者為不在銀行開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款等一次性金融服務且交易金額（）的，應當識別客戶身份，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。

A、單筆人民幣1萬元以上、外幣等值5000美元以上
B、單筆人民幣1萬元以上、外幣等值1000美元以上
C、單筆人民幣5萬元以上、外幣等值1000美元以上
D、單筆人民幣5萬元以上、外幣等值5000美元以上

單項選擇題

金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等（）金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。

A、第一次
B、一次性
C、常規(guī)性
D、普通

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