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對有洗錢嫌疑客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉往境外的,金融機構可以自行決定采取臨時凍結措施。
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中國人民銀行或者其省一級分支機構調(diào)查可疑交易活動,詢問金融機構時工作人員應當制作詢問筆錄。
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中國人民銀行或者其省一級分支機構調(diào)查可疑交易活動,可以直接查閱、復制、封存被調(diào)查的金融機構客戶的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料,無需審批。
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