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金融機(jī)構(gòu)通過(guò)第三方識(shí)別客戶身份的,如果第三方未采取措施進(jìn)行客戶身份識(shí)別的,由第三方承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
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單項(xiàng)選擇題
任何單位和個(gè)人要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時(shí),都應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件。
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《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。
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