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郵政儲蓄機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶身份識別時,發(fā)現(xiàn)可疑行為應(yīng)及時向當(dāng)?shù)厝诵小⑸霞壭袌笏涂梢山灰住?/h4>
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郵政儲蓄機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶身份識別時,如客戶拒絕提供有效身份證件,則應(yīng)及時報送可疑交易。
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金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金,雖達(dá)到大額交易標(biāo)準(zhǔn)但如無可疑現(xiàn)象的,可不報送大額交易。
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