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單項(xiàng)選擇題

對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)可選擇提交大額交易報(bào)告或可疑交易報(bào)告中一項(xiàng)即可。

A、正確
B、錯(cuò)誤

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員若發(fā)現(xiàn)交易金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢(qián)的，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告。

A、正確
B、錯(cuò)誤

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣100萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向我國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心作為大額交易進(jìn)行報(bào)告。

A、正確
B、錯(cuò)誤

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