單項選擇題

對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構可選擇提交大額交易報告或可疑交易報告中一項即可。

A、正確
B、錯誤

你可能感興趣的試題

單項選擇題

金融機構及其工作人員若發(fā)現交易金額、頻率、流向、性質等有異常情形，經分析認為涉嫌洗錢的，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。

A、正確
B、錯誤

單項選擇題

對于法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣100萬元以上的款項劃轉，金融機構應當向我國反洗錢監(jiān)測分析中心作為大額交易進行報告。

A、正確
B、錯誤

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

精品伊人久久大香线蕉男人的天堂

国产午夜精品福利久久无遮挡h纯内动漫在线观看国产偷窥盗摄网站国产亚洲精品无码颜射老妇

<table id="fxbcj"><menuitem id="fxbcj"><ins id="fxbcj"></ins></menuitem></table>