多項(xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)中，應(yīng)作為可疑交易報(bào)送給中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的情形有（）。

A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況明顯不符
B、長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C、證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行頻繁大量拆借外匯資金
D、提前償還貸款
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