單項選擇題

國際社會第一個有關控制跨國洗錢活動的國際公約是（）。

A、FATF40條建議
B、美國的銀行保密法
C、《聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
D、英國《1994年控制洗錢規(guī)則》

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單項選擇題

根據《中國銀行股份有限公司員工守則》規(guī)定，員工不得利用職務便利為親屬、朋友（）的公司、企業(yè)從事經營活動提供商業(yè)機會和其他利益。

A、投資或擔任高級管理職務
B、投資或任職
C、介紹
D、任職

單項選擇題

根據《中國銀行股份有限公司員工守則》規(guī)定，如遇工作職責交叉或模糊的事項，為避免難以挽回的損失，員工應當（）。

A、避免在職責明確以前擅自作主
B、及時向上級匯報請示
C、先行予以合理處理，事后應及時向上級匯報，不得以職責不明為由推諉
D、立即要求有關部門澄清職責

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