你可能感興趣的試題

多項選擇題

下列類別風險的控制要點描述正確的有（）。

A.外部欺詐類風險其控制意見主要是應(yīng)對這些外部行為的具體操作方法
B.內(nèi)部欺詐類風險其控制意見主要有崗位制約控制、行為阻斷控制、賬務(wù)核對等內(nèi)部控制措施，以及檢查、行為排查、監(jiān)控等手段
C.執(zhí)行、交割和流程管理類風險其控制意見包括加強核對復(fù)核、監(jiān)督檢查、建立崗位責任等
D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動類風險其控制意見主要是采用正確的作業(yè)操作、加強教育培訓(xùn)等方面

多項選擇題

某有限公司2007年11月26日與某支行建立信貸關(guān)系，首筆貸款5000萬元，期限一年，用途為購手機，檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題如下：（1）借款人財務(wù)報表中存在的明顯問題未予揭示；（2）貸款被挪用；（3）未按規(guī)定進行貸后檢查。從操作風險管理角度，上述問題可以提煉為操作風險點名稱的有：（）

A.基礎(chǔ)資料未核實
B.資金使用監(jiān)管不到位
C.不按約定用途使用貸款
D.未按規(guī)定復(fù)測信用等級

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在RCSA實施過程中，調(diào)查問卷的運用較多，一份合格的調(diào)查問卷應(yīng)滿足哪些標準（）。

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下列類別風險的控制要點描述正確的有（）。

在RCSA實施過程中，調(diào)查問卷的運用較多，一份合格的調(diào)查問卷應(yīng)滿足哪些標準（）。

下列類別風險的控制要點描述正確的有（）。