首頁
題庫
網(wǎng)課
在線???/a>
桌面端
登錄
搜標題
搜題干
搜選項
0
/ 200字
搜索
填空題
負責接受保險公司大額交易和可疑交易報告的機構是()。
答案:
中國反洗錢監(jiān)測分析中心
點擊查看答案解析
在線練習
手機看題
你可能感興趣的試題
填空題
反洗錢調查的主體是();客體是()。
答案:
中國人民銀行或省一級以上派出機構;可疑交易活動
點擊查看答案解析
手機看題
填空題
金融機構應當勤勉盡責,建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度,遵循()的原則,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易,采取相應的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質,了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。
答案:
了解你的客戶
點擊查看答案解析
手機看題
微信掃碼免費搜題