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A.在股權上或者經(jīng)營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制的；
B.共同被第三方企事業(yè)法人所控制的；
C.受主要投資者個人、關鍵管理人員或與其近親屬共同直接控制或間接控制的；
D.存在其他關聯(lián)關系，有可能不按公允價值轉移資產(chǎn)和利潤，經(jīng)調查認為應當視同關聯(lián)客戶的。

A.盡職免責、失職必究
B.寬嚴相濟、懲教結合
C.客觀公正、程序合規(guī)
D.制度面前人人平等、保障員工合法權益