A.客戶洗錢風(fēng)險分類是客戶身份識別的唯一做法 B.客戶洗錢風(fēng)險分類是我國法律法規(guī)的明確要求 C.客戶洗錢風(fēng)險分類無助于銀行在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險控制效果 D.客戶洗錢風(fēng)險分類是額外要求
A.客戶對敲交易 B.不計成本贖回 C.大額虧損客戶且交易活躍、異常大宗交易行為 D.一個控制多個賬戶
A.信托關(guān)系當(dāng)事人的身份 B.委托人的身份 C.受托人的身份 D.辦理人的身份