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問答題
【簡答題】我國制定《反洗錢法》的意義是什么？
答案：
我國制定《反洗錢法》的意義重大，一是有利于及時發(fā)現(xiàn)和監(jiān)控洗錢活動，追查并沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維護(hù)經(jīng)濟...
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問答題
【簡答題】某金融機構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，致使洗錢后果發(fā)生，請問，根據(jù)《反洗錢法》有關(guān)規(guī)定，人民銀行應(yīng)對此如何作出處罰？
答案：
由人民銀行或其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)對該金融機構(gòu)處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員...
問答題
【簡答題】某金融機構(gòu)工作人員違反保密規(guī)定，將反洗錢調(diào)查的信息泄露給當(dāng)事人，請問，根據(jù)《反洗錢法》有關(guān)規(guī)定，人民銀行應(yīng)對此如何作出處罰？
答案：
由人民銀行或其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，對金融機構(gòu)處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接...
