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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》適用于哪些金融機(jī)構(gòu)？
答案：
1、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行。
2、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)在什么情況下，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶(hù)身份？
答案：
1、在以開(kāi)立賬戶(hù)等方式與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告的具體情形包括哪些種類(lèi)？
答案：
1、懷疑客戶(hù)為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動(dòng)犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的。
2、懷疑客戶(hù)為恐怖組...
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