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問答題
【簡答題】一般而言，反洗錢內(nèi)控制制度的設(shè)計(jì)和制定至少應(yīng)達(dá)到哪些目標(biāo)？
答案：
（1）應(yīng)將反洗要求融入業(yè)務(wù)工作程序和管理系統(tǒng)，使反洗錢成為金融機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)控制的有機(jī)組成部分，成為全體員工自覺維護(hù)自身機(jī)...
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問答題
【簡答題】向偵查機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌洗錢犯罪的可疑交易活動與行政執(zhí)法機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移送案件有何區(qū)別？
答案：
（1）針對的案件不同。行政執(zhí)法機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移送案件，是指行政執(zhí)法機(jī)關(guān)查處被監(jiān)管對象違法行為時(shí)，發(fā)現(xiàn)其涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)按...
問答題
【簡答題】《反洗錢法》規(guī)定的對個(gè)人超過規(guī)定金額攜帶現(xiàn)金和無記名有價(jià)證券出入境通報(bào)制度與人民幣和外幣現(xiàn)鈔攜帶出入境限額管理制度有何區(qū)別？
答案：
（1）從制度設(shè)計(jì)的目的上看，海關(guān)向人民銀行通報(bào)超過規(guī)定金額攜帶現(xiàn)金和無記名有價(jià)證券出入境制度，服務(wù)于反洗錢的目的；而人民...
