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問答題
【簡答題】《反洗錢法》中對金融機構客戶身份資料和交易記錄保存制度有何規(guī)定？
答案：
在業(yè)務關系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應當及時更新客戶身份資料?？蛻羯矸葙Y料在業(yè)務關系結束后，客戶交易信息在交易結...
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【簡答題】《反洗錢法》對金融機構的反洗錢內(nèi)控制度有何規(guī)定？
答案：
金融機構應當建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。金融機構應當設立反洗錢專...
問答題
【簡答題】《反洗錢法》對洗錢活動的舉報有何規(guī)定？
答案：
任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權向中國人民銀行或者公安機關舉報。接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內(nèi)容保密。
