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問答題
【簡答題】為什么我國要建立反洗錢監(jiān)測分析中心？
答案：
（1）有利于實現(xiàn)對本、外幣資金交易的集中監(jiān)測，強化反洗錢情報的分析處理能力；（2）有利于實現(xiàn)反洗錢情報的集中儲存；（3）...
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問答題
【簡答題】如何判定可疑交易？
答案：
可疑交易的判定往往不能簡單地從交易性質(zhì)、金額、流向和頻率等交易記錄中直接得出，而需要金融機構(gòu)根據(jù)客戶身份以及職業(yè)或經(jīng)營背...
