問答題

【簡答題】《反洗錢法》規(guī)定金融機構作為反洗錢義務主體，主要的義務有幾項？

答案： 建立反洗錢內部控制制度；建立客戶身份識別制度；建立客戶身份資料和交易記錄保存制度；建立大額交易和可疑交易報告制度；開展反...
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【簡答題】客戶交易記錄包括哪些內容？
答案： 交易記錄包括關于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿以及有關規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其...
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【簡答題】金融機構保存客戶身份資料和交易記錄的主要目的是什么？
答案： 一是可以作為金融機構履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明；二是可以為掌握客戶真實身份、發(fā)現(xiàn)可疑交易提供依據(jù)；三是為...
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